Money Laundering

• 

  मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई रहेगी जारी, यूरेशियन समूह की बैठक में मंत्री का ऐलान

  41st Plenary Meeting of Eurasian Group: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने इंदौर में कहा कि भारत सरकार द्वारा आयोजित 41वीं ईएजी प्लेनरी बैठक के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है. 2004 में स्थापित यूरेशियन समूह का मिशन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, सहयोग और कार्यवाही को मजबूत करने के लिए किया गया है.

• 

  भोपाल के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बीसी जैन के ठिकानों पर ED की Raid, इन मामलों में मिली थी शिकायत

  CA BC Jain Raid: भोपाल के जाने-माने सीए बीसी जैन के ठिकानों पर ED ने बुधवार की सुबह छापा मारा. इनके खिलाफ कई दिनों से लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर शिकायत सामने आ रही थी.

• 

  छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, सस्पेंड IAS रानू साहू और माया वारियर गिरफ्तार, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई

  CG DMF Scam- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ सरकार की महिला अधिकारी माया वारियर (Maya Barrier) और रानू साहू (Ranu Sahu) को कथित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले में गिरफ्तार किया है.

• 

  महादेव ऑनलाइन सट्टा: 10 हजार करोड़ का फ्रॉड करने वाला सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, अब ये नेता-अफसर रडार पर !

  महादेव सट्टा एप के जरिए करीब 10 हजार करोड़ के अवैध कारोबार करने का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के इस मास्टर माइंड की गिरफ्तारी UAE से हुई है. भारत के ED के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया. अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है.

• 

  Cyber Fraud की सारी हदें पार, रिटायर्ड बैंक अधिकारी के साथ ऐसे कर गए 51 लाख रुपए की ठगी 

  MP Crime: सायबर क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर मनी लॉड्रिंग का डर दिखाकर रिटायर्ड बैंक अधिकारी  के साथ ही ठगी कर ली. आरोपी ने अधिकारी से कुल 51 लाख रुपये बहुत शातिर तरीके से हड़प लिए.

• 

  क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों की ठगी ! पैसा लेकर नौ-दो ग्यारह हुई कंपनी

  How to Spot Fraud : छत्तीसगढ़ के MCB जिले में QLOF कंपनी की तरफ से क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. आरोप है कि कंपनी ने लोगों से करोड़ों रुपए जमा कराए और कुछ महीने पहले विड्रॉल पर रोक लगाकर कार्यालय में ताला लगाकर भाग निकली. द

• 

  Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका, कुछ और दिन बिताने होंगे जेल में

  Arvind Kejriwal Case: सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रिम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनको अभी हाई कोर्ट के फैसले का और इंतजार करना होगा. फिलहाल वह जेल में ही है.

• 

  शराब घोटाले में CM केजरीवाल को मिली जमानत, 18 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

  Arvind Kejriwal Today News : दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग में केजरीवाल को जमानत दी गई है.

• 

  Chhattisgarh Liquor Scam: रिटायर्ड IAS व रायपुर मेयर के भाई की ₹205 करोड़ की संपत्ति ED ने की कुर्क

  Chhattisgarh liquor policy scam: ईडी ने कहा कि अनवर ढेबर की कुर्क की गई संपत्तियों में होटल वेनिंगटन कोर्ट, रायपुर शामिल है. कुर्क की गईं संपत्तियों की कुल कीमत 205.49 करोड़ रुपये है. ईडी ने टुटेजा को इस मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि शराब की अवैध बिक्री के माध्यम से अर्जित कमीशन को 'राज्य के सर्वोच्च नेताओं के निर्देशों के अनुसार' साझा किया गया था.

• 

  केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी , कहा- CM को 24x7 रहना होगा उपलब्ध

  Delhi Latest News Today in Hindi : पिछले हफ्ते जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उनकी सरकार के साथ-साथ आप के नेतृत्व वाली MCD को कड़ी फटकार लगाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि आप सुप्रीमो की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठप हो गई है.

• 

  Chhattisgarh: "क्या सौम्या चौरसिया आपके लिए वसूली करती थी?" पूर्व CM भूपेश के नाम BJP की इस चिट्ठी ने मचाया हड़कंप

  Chhattisgarh News : लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में बयानों, आरोप- प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है. अब यहां भाजपा नेताओं की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम लिखी गई एक चिट्ठी ने फिर सियासी चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है. बीजेपी के नेताओं ने पूर्व सीएम को चिट्ठी लिखकर पूछ दिया है कि भूपेश बघेल जी बताएं क्या सौम्या चौरसिया आपके लिए वसूली करती थी? 

• 

  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: SC ने कहा- क्राइम से पैसा नहीं बनाया, पूर्व IAS व बेटे का रद्द कर सकते हैं केस

  Supreme Court on Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शीर्ष अदालत में आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है. उसने आरोप लगाया था कि राज्य के अधिकारियों को जांच एजेंसी परेशान कर रही है और उनसे अपनी संपत्तियों का विवरण देने को कह रही है.

• 

  क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड व मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़े रहे हैं कुणाल के तार, महादेव एप के आरोपी का पड़ोसी गिरफ्तार

  Money laundering Case: आरोपी कुणाल तकनीकी रूप से काफी एक्सपर्ट है. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (Virtual Private Network) का इस्तेमाल वह ठगी में करता था. अमूमन आईपी एड्रेस (IP Address) ट्रेस करना आसान होता है, लेकिन वह वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल कर सर्वर जंप करा देता था. इस ठगी और मनी ट्रांसफर (Money Transfer) से लेकर ट्रेडिंग में उसने 30 देशों के सर्वर को जंप करवाया.

• 

  कोयला-शराब घोटाले में ACB ने दर्ज की FIR: पूर्व मंत्री सहित कई कांग्रेस नेता और अफसरों के नाम शामिल, जानें पूरा मामला

  Chhattisgarh Coal-liquor Scam: ACB में ED की FIR में पिछली भूपेश बघेल की सरकार के दो पूर्व मंत्रियों सहित कांग्रेस नेताओं, आईएएस अधिकारियों, व्यापारियों के नाम शामिल हैं.

• 

  Mahadev App Case में कपिल शर्मा, हुमा कुरेशी, हिना खान को ED का समन: सूत्र

  Mahadev App Case : कॉमेडियन-अभिनेता कपिल शर्मा और अभिनेत्री हुमा कुरैशी और हिना खान को महादेव गेमिंग ऐप से जुड़े एक मामले में ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.