मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सट्टा मटका मामले में एक करोड़ की संपत्ति जब्त की है. यह संपत्तियां मनोज मालवीय की हैं, जो लोकेश वर्मा और निखिल हलभवी उर्फ अजय रतन राजपूत के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन करता था. ईडी ने यह कार्रवाई 30 जनवरी को की थी.
ईडी, इंदौर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सट्टा मटका के मामले के संबंध में 30.01.2025 को 1 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त संपत्तियां मनोज मालवीय नामक व्यक्ति की हैं, जो लोकेश वर्मा और निखिल हलभवी…
— ED (@dir_ed) February 3, 2025
भोपाल में भी ईडी की कार्रवाई
भोपाल में भी ईडी ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी, PWD) में अधीक्षण अभियंता (प्रभारी मुख्य अभियंता) के पद पर तैनात दीपक असाई की भी एक करोड़ की संपत्तियां जब्त कीं. ईडी ने यह कार्रवाई 30 जनवरी को की थी. कुर्क संपत्तियों की कीमत 1.5 करोड़ है. वहीं, बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपये है.
रायपुर में ईडी की कार्रवाई
ईडी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित बैंक में जमा रुपये समेत 49.73 करोड़ रुपये की 100 से अधिक संपत्तियों को जब्त किया. संपत्तियों में वाहन, नकदी, जेवर और जमीन शामिल है. यह कार्रवाई भी पिछले महीने 30 जनवरी को की गई थी.
जयश्री गायत्री फूड कंपनी पर ED का छापा
ED ने 30 जनवरी को जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्शन पर राजधानी भोपाल, सीहोर और मुरैना में छापेमारी की थी. तलाशी के दौरान 25 लाख रुपये की नकदी बरामद की गई. इसके अलावा बीएमडब्ल्यू (BMW) और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारों के साथ ही किशन मोदी की विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले थे. वहीं, ईडी ने 6.26 करोड़ रुपये की FD भी फ्रीज की है.
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