MP Sant Cyber Fraud Case: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर में हाल ही में उजागर हुए 2.52 करोड़ रुपये के साइबर ठगी (Cyber Fraud) मामले में उज्जैन से 6 लोगों को गिरफ्तार कर ग्वालियर लाया गया है. वहीं इन आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है.
3 माह में खातों से निकाले गए 3 करोड़ रुपये
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बंफन बैंक का मैनेजर रोज 5 हजार रुपये लेकर खाता खोलता था और कैशियर पैसे निकलने मे मदद करती थी. ठगी की रकम खाते में आते ही तत्काल उन्हें निकालकर ठगों के दूसरे खातों में भेजते थे. बैंक के शाखा प्रबंधक ने ठगों से मिलकर ठगी के खातों से 3 माह में 3 करोड़ रुपये निकाले हैं. बैंक मैनेजर को ठग इस काम के लिए रोज 5 हजार रुपये देता था.
ठगी का मास्टर माइंड फरार
ठगों से एसएसपी धर्मवीर सिंह, एसआईटी प्रभारी कृष्ण लालचंदानी ने पूछताछ की और कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया. ठगी का मास्टर माइंड उदयराज, ठगों के लिए खाते खुलवाने वाला बैंक का ऑफिस ब्वॉय अभी फरार हैं.
ठगी का मास्टर माइंड फरार उदयराज यूएस डॉलर में रुपये की डील करता है. उदयराज खातों में आने वाले ठगी की रकम की यूएसडीटी में डील कर मुद्रा को विदेशों में भेजता है. उसके पकड़े जाने पर ठगी के मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं.
पूछताछ और जांच-पड़ताल के दौरान पता चला कि रामकृष्ण आश्रम के स्वामी से ठगे गए रुपये बंधन बैंक में जिस राहुल के खाते में पहुंचे वो खाता एक माह पहले ही खोला गया था. इस खाते में एक माह में 3 से 4 ट्रांजेक्शन ठगी की रकम के हैं. पुलिस ने बंधन बैंक प्रबंधन से ठगों द्वारा उपयोग किए गए सभी खातों की जानकारी के लिए पत्र लिखा है.
संत से 2.50 करोड़ की ठगी कर रुपयों को इस खाते में किए ट्रांसफर
जांच में यह भी पता चला कि स्वामी से ठगे गए 2.52 करोड़ में से 1.30 करोड़ रुपये इलाहाबाद स्थित इंडसइंड बैंक में एक कंपनी के खाते में ट्रांसफर किए गए थे. यह खाता सेल नाम की प्राइवेट कंपनी के नाम पर है. एसआईटी की एक टीम कंपनी के इस खाते के पड़ताल के लिए इलाहाबाद में पहुंची हुई है.
बंधन बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों का ठगी के जुड़े तार, सबकी अपनी भूमिका
1. विश्वजीत बर्मन- रतलाम का रहने वाला 46 वर्षीय विश्वजीत बर्मन बंधन बैंक का प्रबंधक है और वो ठग उदयराज, तुषार के कहने पर खाते खुलवाता था.
2. काजल जैसवाल- 27 वर्षीय कागज बैंक में कैशियर की पद पर है और वो उज्जैन की रहने वाली है. कागज ठर्गों के खातों से रुपये निकालने व ट्रांसफर करती थी.
3. तुषार गोमे- नागदा के 26 तुषार ठगी का मास्टर माइंड उदयराज का साथी है. 3 माह में बैंक के खातों से 3 करोड़ निकाल चुका है.
4. राहुल कहार- चेतनपुरा का रहने वाला राहुल कहार (22) सब्जी विक्रेता है और इसके खाते में ही स्वामी से ठगे लगभग 10 लाख रुपये पहुंचे थे.
5. शुभम राठौर- शुभम राठौर (23) बैंक के ऑफिस ब्वॉय हिमांशु से मिलकर ठगों के लिए फर्जी खाते खोलता था. फिलहाल हिमांशु फरार है.
6. किशोर विनाज्ञा- 19 वर्षीय किशोर ठगों के खातों से रुपये निकालने व ट्रांसफर करने की भूमिका निभाता था. यह सदस्य भी सक्रिय था.
