Hawala

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  Digital Arrest: ईडी अफसर बनकर किया डिजिटल अरेस्ट, रिटायर्ड जीएम से ऐंठ लिए 2 करोड़ 83 लाख रुपये

  Cyber Fraud: साइबर ठगी के शिकार हुए दंपत्ति दावड़ा कॉलोनी का बताए जा रहे हैं. साइबर ठगों ने दावड़ा कालोनी निवासी विनोद शर्मा और उसकी पत्नी मनोरमा शर्मा को ईडी अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया और फिर कार्रवाई का डरा दिखाकर अपने खाते में 8.5 लाख रुपए जमा करवाए.

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  Hawala: हवाला क्या है? कैसे होता है इस कारोबार में लेनदेन, भारत में कैसे शुरू हुआ ये धंधा

  Hawala Business: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस बीच पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम का परिवार हवाला कारोबार से जुड़ा था. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है. ऐसे में जानते हैं क्या होता है हवाला और इस कारोबार के जरिए कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक रुपये पहुंचता है.

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  जानें तमन्ना भाटिया से कैसे जुड़े महादेव सट्टा के तार ? ED ने गुवाहटी में की पूछताछ 

  महादेव सट्टा ऐप्प मामले में बॉलीवुड के कई सितारों का नाम सामने आ चुका है. अब ED ने अभिनेत्री तमन्ना भाटिया से पूछताछ की है. ये पूछताछ तमन्ना से गुवाहटी में की गई है.

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  छत्तीसगढ़ महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में ED ने कसा शिकंजा, फ़्रीज़ किए 580 करोड़ रुपये

  प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाज़ी मामले में शिकंजा और कस दिया है. केन्द्रीय एजेंसी ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रायपुर, इंदौर और गुरुग्राम में छापेमारी के बाद महादेव सट्टा ऐप के 580 करोड़ रुपये फ़्रीज़ कर लिए हैं. इसके अलावा छापेमारी में 1.86 करोड़ रुपये कैश और 1.78 करोड़ की क़ीमती चीजें भी ज़ब्त की गई हैं.

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  7 वर्षों में 2 बड़े हवाला गिरोहों का भंडाफोड़, मध्य प्रदेश के इस जिले का है कॉमन लिंक

  Hawala Racket in MP: साल 2017 में अंतरराज्यीय हवाला रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था. इस रैकेट में कथित तौर पर एक रसूखदार विधायक के करीबी लोग शामिल थे.