Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में हजारों निवेशकों से ऑनलाइन निवेश के नाम पर अब तक 2280 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा के ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है. इस खुलासे के होते ही मध्य प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध बैंक खातों में जमा राशि लगभग 90 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं. इस मामले में एसटीएफ ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है.
17 आरोपियों के नामों का खुलासे
जानकारी के मुताबिक गैर पंजीकृत YORKER FX, YORKER CAPITAL नाम की कंपनी में BOTBRO ट्रेडिंग से अधिक मुनाफा देने का लालच देकर निवेशकों से धोखाधड़ी की गई है. इस मामले में कुल 17 आरोपियों के शामिल होने का खुलासा हुआ है. ठगी की यह रकम आरोपियों ने 16 खातों में मिली है. एसटीएफ ने कारवाई करते हुए 90 करोड़ रुपए सीज कर दिए हैं. इन्हें आरोपी विदेशी खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी में थे.
इनमें से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. ये लोग निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करते थे. अब तक जो जानकारी सामने आई है इसके मुताबिक 2280 करोड़ का फर्जीवाड़ा के ट्रांजैक्शन सामने आया है.
दरअसल ये लोग लोगों को अपने जाल में फंसाकर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करते थे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के जरिए इन्वेस्टमेंट का लालच देते थे. इसके लिए इन आरोपियों ने रोबोटिक सिस्टम का सॉफ्टवेयर डेवलप किया था. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में काम करते थे. आरोपियों के विदेश में भी सुपर लग्जरी लाइफ और सुपर हाई इन्वेस्टमेंट का भी खुलासा हुआ है. बाकी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है.
ये खुलासे हुए
पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह के सरगना दुबई में हैं. वहीं से वो अपना पूरा कारोबार संचालित करते, हर ठगी के बाद कमीशन की रकम मिलती. राशि को कन्वर्ट कर दुबई भेजते. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में भी मामले दर्ज किए है. आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में इसी तरह के 16 अन्य केस दर्ज हैं.
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