Business Fraud

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  सोना-चांदी कारोबारियों पर जीएसटी की बड़ी छापेमारी, 8 गाड़ियों में पहुंची 16 सदस्यीय टीम

  रायसेन जिले के बरेली नगर में जीएसटी विभाग ने सोना-चांदी कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की. लक्ष्मी दयाराम ज्वेलर्स और श्रंगार ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी कर दस्तावेजों की गहन जांच की. जांच में जीएसटी चोरी की आशंका जताई जा रही है.

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  DSP कल्पना वर्मा केस: दीपक टंडन ने इंटरव्यू में खोले 'आश‍िकी' के राज, रात को पत्नी ने पढ़ ली थी चैट, फ‍िर 3 बजे क्‍या हुआ?

  DSP Kalpana Verma Deepak Tandon Case: छत्तीसगढ़ रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने ताजा इंटरव्‍यू में डीएसपी कल्पना वर्मा पर दो करोड़ रुपए देने, प्यार और व्यावसायिक संबंधों के दावे किए हैं. वहीं, डीएसपी वर्मा ने NDTV MP CG से बातचीत में टंडन के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि विवाद केवल व्यावसायिक लेन-देन से जुड़ा है.

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  इंदौर में ईडी का एक्शन, दो कंपनियों की इतने करोड़ की संपत्तियां कुर्क, जानें क्यों हुई कार्रवाई 

  ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड द्वारा नियंत्रित मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूको बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से साख पत्र और निर्यात पैकिंग क्रेडिट के माध्यम से लगभग 110.50 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी से प्राप्त किए.

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  DMF Scam: छत्तीसगढ़ के चार जिलों में चल रही EOW की रेड खत्म, जब्त दस्तावेजों की जांच जारी

  छत्तीसगढ़ के DMF Scam में EOW ने Raipur सहित 4 जिलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की. EOW Raid के दौरान digital evidence, bank documents और fake billing से जुड़े कई महत्वपूर्ण papers जब्त किए गए.

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  जैकलीन फर्नांडीस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

  Jacqueline Fernandez: एक्ट्रेस की तरफ से दलील की गई थी कि उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वह पूरी तरीके से झूठे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के अपराधी इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं था.

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  जांजगीर चांपा का Money Mule से जुड़ा कनेक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्या होते हैं म्यूल बैंक अकाउंट

  What is Mule Account: इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा स्कैम भी किया जा रहा है, जो आपको बिना कुछ किए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है. दरअसल, इस स्कैम में आपके अकाउंट का इस्तेमाल अवैध रुपये ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है.

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  ITR Scam Alert: इनकम टैक्स भरते समय स्कैमर्स से रहें सावधान, ऐसे पहचानें ई-मेल असली है या नकली

  Income Tax Return (ITR) Scam Email: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अलर्ट है. साइबर ठग आयकर विभाग के नाम से फर्जी ईमेल भेजकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं.

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  दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीस की याचिका की खारिज, सुरक्षित रखा फैसला

  Jacqueline Fernandez: रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने जैकलीन की याचिका को खारिज कर दिया है. जहां जैकलिन ने उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस को रद्द करने की मांग की थी.

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  महंगे काजू की जगह निकली सस्ती चिप्स, व्यापारी के उड़ गए होश...

  Rewa News: रीवा में एक व्यापारी ने 6 लाख रुपये से ज्यादा का काजू मंगवाया, लेकिन उसे काजू की जगह सस्ती चिप्स मिली. व्यापारी ने पहले दो बार कम पैसे में काजू मंगवाया था और दोनों बार उसे उच्च गुणवत्ता वाला काजू मिला था. इस बार उसे धोखा दिया गया. व्यापारी ने चोरहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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  Strike on Online Fraud: फ्रॉडियों के खिलाफ दूरसंचार विभाग ने की बड़ी स्ट्राइक, 3.4 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 17 लाख वॉट्सऐप अकाउंट किए ब्लॉक

  Fake Mobile Numbers Banned: फोम के जरिए फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए दूरसंचार विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा की मदद से 16.97 लाख वॉट्सऐप अकाउंट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं. राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पम्मसानी चंद्रशेखर ने कहा कि दूरसंचार विभाग की 'संचार साथी पहल' के तहत 20,000 से ज्यादा बल्क एसएमएस भेजने वालों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है.

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  Bank Scam: घोटालेबाजों पर गिरी गाज, बैंक मैनेजर सहित इतने कर्मचारी सस्पेंड, करोड़ों रुपए का किया था हेरफेर

  Bank Scam: कोलारस में हुए इस घोटाले से सहकारी बैंकों की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ा है. बैंक घोटाले में निचले स्तर से कर्मचारियों के साथ बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. इस मुद्दे पर विपक्ष का कहना है कि इस बैंक में लोगों ने अपने जीवन भर की पूंजी जमा कर रखी है वह अपने बच्चों की शादी एवं इलाज के लिए अपना पैसा ही नहीं निकल पा रहे हैं.

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  Marketing Fraud: स्कूल टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग व चिटफंड बिजनेस किया तो टीचर्स की खैर नहीं! नोटिस जारी

  CG News: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने जिले के सभी बीईओ से हर्बल लाइफ जैसे मार्केटिंग नेटवर्क में काम करने वाले शिक्षकों की सूची मंगवाई है. इससे यह भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कौन सा टीचर्स मूल कार्य छोड़ अतिरिक्त काम कर रहे हैं.

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  Chit Fund Scam: करोड़ों ₹ का चूना लगाने वाला जालसाज पुलिस की गिरफ्त में, अब मास्टरमाइंड ने किया ये खुलासा

  Chit Fund Company: आरोपी रविशंकर तिवारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान वह आलोक जैन के माध्यम से एडवांटेज नामक कम्पनी से जुड़ा था. फिर उसी कंपनी के माध्यम से ललितपुर में लोगों को लुभावनी, लालच भरी स्कीमें बताकर जोड़ना शुरू कर दिया. कमीशन बढ़ने के साथ उसका लालच बढ़ने लगा.

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  Chit Fund Fraud: पैसे डबल करने के नाम पर टीकमगढ़ में ठगी, पुलिस ने कंपनी के 15 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया

  Chit Fund Fraud in MP: टीकमगढ़ में लोगों के साथ ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है. एफआईआर में कंपनी के 15 एजेंटों के साथ ही कंपनी के मालिक को भी आरोपी बनाया गया है.

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  Online Fraud: यहां तो पूरा बैंक ही हैक हो गया, साइबर जालसाजों ने एक साथ उड़ा दिए इतने करोड़ रुपये

  Online Frauds in India: सेक्टर-62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर सुमित कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक 17 जून को आरटीजीएस खाते के नियमित समाधान के दौरान बैलेंस शीट में करीब 3.61 करोड़ रुपये का अंतर पाया गया था. इसके बाद आरटीजीएस टीम ने स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम सर्वर के साथ कोर बैंकिंग सिस्टम में लेनदेन की जांच की, तो इसमें भी बैलेंस शीट में अंतर मिला. बैंक की अभी तक की जांच में 16 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है.