Money Laundering Case

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  इंदौर: सूदखोरों के जाल में फंसा व्यापारी, 10 लाख के बदले 70 लाख चुकाने के बाद खाया जहर

  Indore Money Laundering Crime: इंदौर के चंदन नगर में सूदखोरों से परेशान व्यापारी मोहसिन ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. वायरल वीडियो में पीड़ित ने मुन्ना दूधवाले और शकील पर ₹10 लाख के बदले ₹75 लाख वसूलने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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  Money Doubling Scam: पैसा दोगुना करने का लालच; 1450 करोड़ रुपये जुटाए, ED ने इनके खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

  Money Doubling Scam: जांच में पता चला कि अजय तिडके और उनके साथियों ने लगभग छह महीने तक एक धोखाधड़ी वाली 'डबल मनी' योजना चलाई. उन्होंने लोगों को झूठे वादे करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया कि उनकी रकम थोड़े समय में दोगुनी हो जाएगी.

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  भोपाल और रायसेन में पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉ.अमरनाथ मित्तल की 10 करोड़ की संपत्ति ED ने की अटैच

  Amarnath Mittal Property Attached: ईडी ने भोपाल और रायसेन में पूर्व स्वास्थ्य संचालक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी की 9.79 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. लोकायुक्त की FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

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  काले हिरण शिकार मामला: डॉक्टर वसीम खान गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ सकता है नाम- पढ़ें पूरी खबर

  मध्य प्रदेश के राहतगढ़ में सामने आए Blackbuck poaching case में मुख्य आरोपी Dr. Wasim Khan arrest होने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. वन विभाग की जांच में wildlife smuggling racket और संभव money laundering link की आशंका जताई है.

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  इंदौर में ईडी का एक्शन, दो कंपनियों की इतने करोड़ की संपत्तियां कुर्क, जानें क्यों हुई कार्रवाई 

  ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड द्वारा नियंत्रित मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूको बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से साख पत्र और निर्यात पैकिंग क्रेडिट के माध्यम से लगभग 110.50 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी से प्राप्त किए.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे, चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ी 

  छत्तीसगढ़ liquor scam मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे Chaitanya Baghel की judicial custody 12 नवंबर तक बढ़ी. PMLA court ने उनकी bail याचिका खारिज कर दी. ED का आरोप है कि 2000 crore के इस liquor scam में money laundering और shell companies का इस्तेमाल हुआ.

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  जैकलीन फर्नांडीस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

  Jacqueline Fernandez: एक्ट्रेस की तरफ से दलील की गई थी कि उनके खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वह पूरी तरीके से झूठे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के अपराधी इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं था.

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  CG Liquor Scam Case: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राहत, HC ने ED से मांगा जवाब

  CG Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी. 

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  ED Raids: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन,पुलिस से भिड़े समर्थक

  ED Raided Bhupesh Baghel House: सामने आए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि, भूपेश बघेल अब न टूटेगा, न झुकेगा’ पूर्व CM ने कहा,‘आज मेरे बेटे का जन्मदिन है.पिछले साल 2023 में मेरे जन्मदिन में ED को भेजा गया था. इसके बाद पूर्व सीएम विधानसभा के लिए रवाना हो गए.

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  CG Liquor Scam Case: छापेमारी के बाद ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया

  ED Action: ईडी की टीम छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी. सूत्र बताते हैं कि ईडी की टीम को शराब घोटाले से जु़ड़े कुछ नए सबूत मिले थी, जिसके बाद ईडी की टीम आज छापेमारी के लिए भिलाई पहुंची थी.