Money Laundering Case

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जारी किया समन, मंगलवार को होगी पूछताछ

  ED Raid on Bhupesh Baghel: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन जारी किया है. उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जानें पूरा मामला...

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  पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक कैसे पहुंची ‘शराब घोटाले’ की आंच? यहां जानें ED Raid की पूरी ABCD

  Bhupesh Baghel News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी हुई. यह कार्रवाई कथित शराब घोटाला मामले में उनके बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई. कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है. यहां जानें ED Raid की पूरी ABCD

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  इंदौर में ED की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम के बर्खास्त बेलदार असलम खान की 1.89 करोड़ की संपत्ति अटैच

  Indore News: नगर निगम के बर्खास्त बेलदार असलम खान की 1.89 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया है. असलम खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध संपत्ति अर्जित की थी.

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  एमपी के इंदौर में ED की बड़ी कार्रवाई, Online Satta Matka मामले में एक करोड़ की संपत्ति जब्त

  ED Attached Properties: प्रवर्तन निदेशालय ने इंदौर में अवैध ऑनलाइन सट्टा मटका मामले में एक करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं. यह संपत्तियां उस आरोपी की हैं, जो ऑनलाइन सट्टेबाजी करता था.

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  एक महीना बीता...कहां है भ्रष्ट धनकुबेर सौरभ शर्मा ? 52 किलो सोना किसका ये भी पता नहीं चला

  Saurabh Sharma News: मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई का कथित सरगना, परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा कहां है? तीन केंद्रीय और एक राज्य की जांच एजेंसी, छापे के महीना भर बीत जाने के बाद इस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पाई हैं...इस बीच उसके वकील ने कहा है कि यदि जान की गारंटी हो तो सौरभ शर्मा हाजिर हो जाएगा और जांच एजेंसियों को सहयोग करेगा.

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  Saurabh Sharma Case: 13 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली तलाशी, जानिए सर्चिंग टीम को क्या कुछ मिला

  Saurabh Sharma Case News: ईडी की टीम ने शनिवार को ग्वालियर में सिटी सेंटर में स्थित थम्ब डांस स्टूडियो पर भी छापा मारा और वहां भी कुछ समय तक जांच पड़ताल की. जब सौरभ और उसका परिवार ग्वालियर में रहता था तब उसकी पत्नी दिव्या इस डांस स्टूडियो का संचालन करती थी.

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  14 लाख का लहंगा... पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की पत्नी की शॉपिंग लिस्ट देखकर अधिकारी रह गए दंग

  Saurabh Sharma Case: भोपाल में मेंडोरी के जंगल में चेतन सिंह गौर की इनोवा कार में मिले 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ कैश की जांच आयकर विभाग ने शुरू कर दी है. वहीं 19 दिसंबर को लोकायुक्त और आयकर विभाग के छापों में सौरभ शर्मा के ठिकानों से 235 किलो चांदी सहित कुल 8 करोड़ की नकदी और आभूषण मिले थे.

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  छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, सस्पेंड IAS रानू साहू और माया वारियर गिरफ्तार, जानें किस मामले में हुई कार्रवाई

  CG DMF Scam- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ सरकार की महिला अधिकारी माया वारियर (Maya Barrier) और रानू साहू (Ranu Sahu) को कथित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) घोटाले में गिरफ्तार किया है.

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  महादेव ऑनलाइन सट्टा: 10 हजार करोड़ का फ्रॉड करने वाला सौरभ चंद्राकर गिरफ्तार, अब ये नेता-अफसर रडार पर !

  महादेव सट्टा एप के जरिए करीब 10 हजार करोड़ के अवैध कारोबार करने का मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के इस मास्टर माइंड की गिरफ्तारी UAE से हुई है. भारत के ED के अनुरोध पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार किया. अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है.

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  Arvind Kejriwal को सुप्रीम कोर्ट में लगा झटका, कुछ और दिन बिताने होंगे जेल में

  Arvind Kejriwal Case: सीएम अरविंद केजरीवाल को फिलहाल सुप्रिम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनको अभी हाई कोर्ट के फैसले का और इंतजार करना होगा. फिलहाल वह जेल में ही है.

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  शराब घोटाले में CM केजरीवाल को मिली जमानत, 18 दिन बाद जेल से आएंगे बाहर

  Arvind Kejriwal Today News : दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट से शराब घोटाला मामले में बड़ी राहत मिली है. शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग में केजरीवाल को जमानत दी गई है.

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  Chhattisgarh Liquor Scam: रिटायर्ड IAS व रायपुर मेयर के भाई की ₹205 करोड़ की संपत्ति ED ने की कुर्क

  Chhattisgarh liquor policy scam: ईडी ने कहा कि अनवर ढेबर की कुर्क की गई संपत्तियों में होटल वेनिंगटन कोर्ट, रायपुर शामिल है. कुर्क की गईं संपत्तियों की कुल कीमत 205.49 करोड़ रुपये है. ईडी ने टुटेजा को इस मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया था. ईडी का आरोप है कि शराब की अवैध बिक्री के माध्यम से अर्जित कमीशन को 'राज्य के सर्वोच्च नेताओं के निर्देशों के अनुसार' साझा किया गया था.

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  Chhattisgarh: "क्या सौम्या चौरसिया आपके लिए वसूली करती थी?" पूर्व CM भूपेश के नाम BJP की इस चिट्ठी ने मचाया हड़कंप

  Chhattisgarh News : लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में बयानों, आरोप- प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है. अब यहां भाजपा नेताओं की पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नाम लिखी गई एक चिट्ठी ने फिर सियासी चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है. बीजेपी के नेताओं ने पूर्व सीएम को चिट्ठी लिखकर पूछ दिया है कि भूपेश बघेल जी बताएं क्या सौम्या चौरसिया आपके लिए वसूली करती थी? 

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: SC ने कहा- क्राइम से पैसा नहीं बनाया, पूर्व IAS व बेटे का रद्द कर सकते हैं केस

  Supreme Court on Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शीर्ष अदालत में आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है. उसने आरोप लगाया था कि राज्य के अधिकारियों को जांच एजेंसी परेशान कर रही है और उनसे अपनी संपत्तियों का विवरण देने को कह रही है.

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  क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड व मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़े रहे हैं कुणाल के तार, महादेव एप के आरोपी का पड़ोसी गिरफ्तार

  Money laundering Case: आरोपी कुणाल तकनीकी रूप से काफी एक्सपर्ट है. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (Virtual Private Network) का इस्तेमाल वह ठगी में करता था. अमूमन आईपी एड्रेस (IP Address) ट्रेस करना आसान होता है, लेकिन वह वीपीएन (VPN) का इस्तेमाल कर सर्वर जंप करा देता था. इस ठगी और मनी ट्रांसफर (Money Transfer) से लेकर ट्रेडिंग में उसने 30 देशों के सर्वर को जंप करवाया.