Illegal Money Transactions

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  Cyber Fraud: छोटे शहरों में बढ़ता साइबर जाल; विदिशा में 33 खातों से लाखों की ठगी का पर्दाफाश

  Cyber Crime: गिरोह की सबसे बड़ी चालाकी यही थी कि वे अपने नाम से किसी भी खाते का प्रयोग नहीं करते थे. साइबर ठगी, ऑनलाइन गेमिंग और अवैध पैसों का लेनदेन सब दूसरों के खातों से किया जाता था. कई पीड़ितों को तो यह तक पता नहीं था कि उनके खाते से किस तरह का अपराध संचालित हो रहा है.

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  जांजगीर चांपा का Money Mule से जुड़ा कनेक्शन, 3 आरोपी गिरफ्तार, जानिए क्या होते हैं म्यूल बैंक अकाउंट

  What is Mule Account: इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा स्कैम भी किया जा रहा है, जो आपको बिना कुछ किए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है. दरअसल, इस स्कैम में आपके अकाउंट का इस्तेमाल अवैध रुपये ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है.

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  Hawala: हवाला क्या है? कैसे होता है इस कारोबार में लेनदेन, भारत में कैसे शुरू हुआ ये धंधा

  Hawala Business: इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस बीच पुलिस जांच में सामने आया है कि सोनम का परिवार हवाला कारोबार से जुड़ा था. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है. ऐसे में जानते हैं क्या होता है हवाला और इस कारोबार के जरिए कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक रुपये पहुंचता है.